Implantar una cultura de cumplimiento, el desafío de los Compliance Officer

Implantar una cultura de cumplimiento, el desafío de los Compliance Officer

Con el título “Cumplimiento normativo: retos y oportunidades”, el despacho de abogados Santiago Mediano, la escuela de negocios EDEU y GPartners, firma de Forensic, han organizado una conferencia el jueves 17 de octubre en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. En la misma se pusieron en común reflexiones acerca de los canales de denuncias internos, los retos diarios de los Delegados de Protección de Datos o las perspectivas actuales y de futuro del compliance, de la mano de expertos con responsabilidad en estas áreas de organizaciones como Sodexo, Grupo Delaviuda, Redsys, Prosegur, Técnicas Reunidas, ICJCE, Grupo Valía, y Grünenthal. Concienciar, implicar y supervisar. Tres conceptos básicos, repetidos casi como un mantra, capaces de aglutinar todo lo que se espera de un Compliance Officer: que conciencie a los empleados para consolidar una cultura de cumplimiento, que implique a todos los miembros de la compañía y que supervise el efectivo seguimiento del programa de compliance.   Canal de denuncias interno: entre la eficacia y la confidencialidad La primera mesa de debate giró en torno a los canales de denuncias internos, cuya obligatoriedad extendió la Unión Europea a un gran número de entidades y que encuentra su principal reto en confeccionar un sistema eficaz a la par que garantista con el denunciante o whistleblower. Y para ello, como explica Alfonso Díez, Compliance Officer de Sodexo, “lo más importante es el apoyo, no solo económico, del comité de dirección de la compañía”. Que sean capaces de creer en la importancia de este tipo de canales como alertas para atajar problemas internos. El hándicap, como recuerda Ignacio García-Miguel, responsable de Compliance en Grupo Delaviuda,...
Te invitamos al evento: «Cumplimiento Normativo: retos y oportunidades”

Te invitamos al evento: «Cumplimiento Normativo: retos y oportunidades”

Nos complace invitarle al próximo evento organizado por Santiago Mediano Abogados y EDEU sobre «Cumplimiento Normativo: retos y oportunidades”, que tendrá lugar en el Hotel Miguel Ángel el próximo jueves 17 de octubre a las 10.00 am. Llevaremos a cabo diferentes mesas redondas donde debatiremos sobre los retos principales a los que enfrentan las organizaciones en materia de cumplimiento normativo desde la experiencia de ponentes de primer nivel en diferentes empresas del sector público y privado. Al finalizar, podremos disfrutar de un aperitivo donde intercambiar opiniones al respecto. La sesión será eminentemente práctica y esperamos contar con la participación activa de todos los asistentes. Haga click aquí para ampliar información. Le esperamos. Departamento de Comunicación Santiago Mediano...
PSD2: La nueva regulación de los pagos y transacciones digitales

PSD2: La nueva regulación de los pagos y transacciones digitales

Desde el pasado 14 de septiembre, ya es plenamente aplicable la nueva regulación de los pagos y transacciones por medios digitales, la cual tiene un impacto directo en usuarios, comercios y entidades financieras del ámbito de la Unión Europea. La norma en cuestión, conocida conoce como “PSD2” (acrónimo en inglés de Directiva de Servicios de Pago, la cual fue objeto de transposición parcial a través del Real Decreto 19/2018, de servicios de pago) tiene, entre otros, los siguientes objetivos: – Facilitar y mejorar la seguridad en el uso de sistemas de pago a través de medios digitales (móvil, Internet) – Reforzar el nivel de protección al usuario contra fraudes y abusos potenciales – Promover la innovación en los referidos servicios de pago – Aumentar la transparencia y la competencia en la banca minorista De entre las novedades más relevantes que se introducen por la PSD2, cabe destacar las siguientes: 1.“Open banking” a través de los nuevos agentes financieros La nueva regulación da entrada a dos nuevos tipos de operadores: – Los AISP (Proveedores de Servicios de Información de Cuentas), que integran y agregan la información financiera de sus clientes en una única plataforma, desde la que los clientes podrán operar. Son los conocidos como “agregadores financieros”. – Los PISP (Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos), que posibilitan realizar transacciones financieras directamente por los usuarios, sin necesidad de intermediarios, agilizando y haciendo más inmediatas por tanto dichas operaciones. Estos nuevos operadores deberán actuar bajo la supervisión de los reguladores (en nuestro caso, el Banco de España). Esta nueva situación obliga a las entidades financieras a la apertura de sus...
Taller práctico sobre “Implicaciones Jurídicas de la Transformación Digital”

Taller práctico sobre “Implicaciones Jurídicas de la Transformación Digital”

Nos complace invitarle al taller organizado por Santiago Mediano Abogados sobre las “Implicaciones jurídicas de la transformación digital”, de indudable interés empresarial, que tendrá lugar en nuestras oficinas el jueves 30 de mayo, a las 10.00 am. En el mismo, analizaremos desde un punto de vista eminentemente práctico las principales áreas y cuestiones jurídicas afectas por las actividades y proyectos de transformación digital llevados a cabo en las empresas, analizando igualmente cómo compatibilizar dichas actividades con el cumplimiento normativo y el modo de llevar a cabo un análisis de viabilidad e impacto jurídico. El taller tendrá una duración de una hora aproximadamente y, al finalizar el mismo, podremos disfrutar de un desayuno donde esperamos intercambiar opiniones al respecto. ¡Te esperamos! Jueves 30 de mayo de 10.00 a 11.30 h, Calle Campoamor 18, 1º Madrid Confirma ahora tu asistencia Envíe un correo a comunicacion@santiagomediano.com indicando sus datos de contacto para confirmar su...
Taller práctico sobre “Registro Diario de Jornada ”

Taller práctico sobre “Registro Diario de Jornada ”

Nos complace mucho invitarle al TALLER PRÁCTICO organizado por Santiago Mediano Abogados y Moltó Abogados sobre el “Registro Diario de Jornada”, de indudable actualidad y trascendencia empresarial, y que tendrá lugar en nuestras oficinas el jueves 16 de mayo, a las 10.00 am. Analizaremos desde un punto de vista eminentemente práctico el nuevo marco legal en dicha materia, las dudas y problemas prácticos que suscita su aplicación, las consecuencias derivadas de su incumplimiento, y las medidas y procedimientos a adoptar por las empresas para cumplir con estas obligaciones. El Taller tendrá una duración de una hora aproximadamente, y podremos disfrutar de un desayuno donde esperamos intercambiar opiniones al respecto. ¡Te esperamos! Jueves 16 de mayo de 10.00 a 11.30 h, Calle Campoamor 18, 1º Madrid Confirma ahora tu asistencia Envíe un correo a comunicacion@santiagomediano.com indicando sus datos de contacto para confirmar su...