Compliance

El aumento de la complejidad de las organizaciones y también del entorno regulatorio, hace especialmente importante que las organizaciones gestionen y controlen el cumplimiento de normas internas y externas para evitar que se le impongan sanciones y, lo que es más relevante, preservar su reputación por malas conductas empresariales o por los propios incumplimientos de la normativa.

¿Cómo te ayudamos?

Nuestro despacho ofrece un servicio especializado de cumplimiento normativo compuesto por expertos en diferentes disciplinas, que permite identificar y establecer los controles adecuados para identificar los riesgos por incumplimiento de obligaciones legales.

¿Cuáles son nuestros servicios?

Las estructuras de compliance que cubrimos incluyen:
• Cumplimiento normativo penal.
• Ley de Transparencia y Buen Gobierno
• Prevención del blanqueo de capitales
• Normativa anticorrupción/antisoborno
• Ley Orgánica de Protección de Datos
• Cibercompliance
Los servicios que ofrecemos incluyen:
• Diagnóstico de cumplimiento.
• Evaluación y revisión de mapas de riesgos.
• Implantación y revisión de modelos de compliance.
• Diseño e implantación de controles.
• Diseño e ejecución de planes de formación.
• Informes de control.
• Informes de auditoria.
• Soporte a la figura del chief compliance officer.
• Implantación y gestión de canales de denuncias o canales éticos.

 

Persona de contacto


José Antonio Torrado
Tfno.: +34 91 310 63 63

They’re talented and dedicated lawyers, and understand that results are what matter

—Director Departamento Jurídico de The Academy of Motion Pictures and Art Sciencies of America

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