Compliance

Mit der Zunahme der Komplexität der Organisationsstrukturen sowie auch des gesetzlichen Umfelds ist es unumgänglich, dass die Unternehmen die Einhaltung der internen und externen Normen gewährleisten und kontrollieren, einerseits um entsprechende Sanktionen zu vermeiden und andererseits und um so wichtiger, ihren guten Ruf mittels Verhinderung von Verletzungen der eigenen Firmen- oder der gesetzlichen Vorschriften zu schützen.

Wie können wir Ihnen helfen?

Unsere Kanzlei bietet spezialisierte Dienstleistungen im Compliance Bereich an, welche durch Experten aus verschiedenen Disziplinen erfolgt, und die Identifikation und Bereitstellung von geeigneten Kontrollen zwecks Risikobestimmung im Bereich der Nichteinhaltung von Gesetzesnormen beinhaltet.

Was sind unsere Leistungen?

Unsere Compliancestrukturen, die wir abdecken, beinhalten:
• Gesetzeseinhaltung im Strafrecht.
• Gesetz zur Transparenz und corporate governance.
• Geldwäschereibekämpfung.
• Antikorruption und Bestechungsbekämpfung.
• Datenschutz.
• Cibercompliance.

Die Dienstleistungen, die wir anbieten:
• Diagnose zum internen Compliance Stand.
• Beurteilung und Prüfung der Risiken.
• Einführung und Überprüfung der Compliancemodelle.
• Entwurf und Einführung von Kontrollvorgängen.
• Entwurf und Ausführung von Schulungsplänen.
• Kontrollberichte.
• Prüfungsberichte.
• Unterstützung des chief compliance officer.
• Einführung und Leitung von Anzeige- oder ethischen Kanälen.

Zu unseren Klienten zählen wir verschiedene Unternehmen im Bereich des Zahlungswesens, des Luftverkehrs, Callcenter, Rechteverwaltung, Tourismus, Presse sowohl als auch Fracht- und Personentransportfirmen.

 

Kontaktperson


José Antonio Torrado
Tfno.: +34 91 310 63 63

They appreciate our business concerns and are very responsive to requests

—Director Departamento Jurídico de The Academy of Motion Pictures and Art Sciencies of America

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