Compliance

Com a crescente complexidade das organizações e o próprio ordenamento regulamentar torna-se particularmente importante a gestão e o controlo sobre o cumprimento das normas internas e externas de modo a evitar sanções e, mais importante que isso, preservar a sua reputação por má conduta empresarial ou por violação ou não conformidade com leis, regulamentos ou determinações específicas.

Como o ajudamos?

O nosso escritório oferece um serviço especializado no cumprimento normativo composto por especialistas em diferentes áreas que permite identificar e estabelecer as boas práticas e os controlos adequados em matérias de que possa resultar o risco de Compliance.

Quais são os nossos serviços?

As estruturas de Compliance que abrangemos incluem:
• Cumprimento Criminal.
• Lei de Transparência e Boas Práticas.
• Prevenção de Branqueamento de Capitais.
• Legislação anticorrupção / anti suborno.
• Lei Orgânica de Proteção de Dados.
• Cibercompliance.

Os nossos serviços incluem:
• Diagnóstico de conformidade.
• Avaliação e revisão de mapas de risco.
• Implementação e revisão de modelos de compliance.
• Desenho e implementação de controlos.
• Desenho e implementação de planos de formação.
• Relatórios de controlo.
• Relatórios de auditoria.
• Suporte direto com a pessoa responsável pelo Departamento.
• Implementação e gestão de reclamações.

Os nossos clientes incluem as mais diversas empresas no ramo da banca, da aviação, call centers, gestão de direitos, turismo, meios de comunicação e transporte de mercadorias e de passageiros.

 

Pessoa de contato


José Antonio Torrado
Tfno.: +34 91 310 63 63

They’re talented and dedicated lawyers, and understand that results are what matter

—Director Departamento Jurídico de The Academy of Motion Pictures and Art Sciencies of America

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